” الجوف الزراعية” تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-06-1437 الموافق 27-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي 2015م .

2- التصويت علي الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .

3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

4- التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .

5- التصويت على إختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه .

6 – التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة .

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2015م وهي عبارة عن توريد أصول وقطع غيار بقيمة 2,894,892 ريال والترخيص بها لعام قادم .

8 – التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتي ألف ريال) كمكافأة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

9- التصويت على إستخدام الإحتياطي العام في مواجهة تدني الأصول والإستثمارات .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف – فاكس 0146540233 – 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112030777 – 0146540054 تحويلة 202 .