بدأت الجهات المختصة في التحقيق مع مشرف فرع بأحد البنوك في محافظة جدة وسكرتيره، على خلفية اتهامهما بمساعدة عمالة أجنبية على تحويل أموال مشبوهة تقدر بنحو 2.5 مليون ريال مجهولة المصدر، إلى خارج البلاد، الأمر الذي يدخل تحت طائلة غسيل الأموال.
وفي التفاصيل، استقبل مشرف البنك أجانب من الجنسيتين التركية والهندية، وسهّل إجراءات تحويل تلك المبالغ المشبوهة إلى خارج المملكة، نقلا عن الوطن.
وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة سابقة بين الأتراك والمشرف منذ فترة طويلة، وأنهم قاموا بتحويل نحو 500 ألف ريال في المرة الأولى، حيث برر المشرف سماحه لهم بتحويل تلك الأموال بأنها خدمة قدمها لهم كونهم دخلوا المملكة بتأشيرة زائر ولا يمكنهم إجراء التحويلات نظامًا، وأن كل ما يعرفه عنهم أنهم مستثمرون.
وأكدت التحقيقات تورط المشرف في ارتكاب عدة ممارسات قد يكون الغرض منها التمويه، وذلك بإرساله رسالة لموظفي البنك بتحذيرهم من ارتكاب جريمة غسيل الأموال بدون أي سبب موضوعي لذلك.
